دادستانی عمومی پادشاهی عربی سعودی روز یکشنبه با صدور حکمی مقدماتی، یک شهروند زن و شوهر مقیم آن را به جرم پولشویی بیش از 63 میلیون ریال سعودی با منشأ نامعلوم محکوم کرد.
یک منبع رسمی در دادسرای عمومی سعودی گفت: بررسی های دادسرای جرایم اقتصادی نشان داد که یک شهروند زن اقدام به تشکیل پرونده تجاری و افتتاح حساب بانکی کرده و در اختیار شوهر خود (تبعه یکی از کشورهای عربی) قرار داده است. وی نیز به نوبه خود با یکی از هموطنان خود در ازای دریافت 10 هزار ریال حقوق ماهیانه با استفاده از حساب این واحد تجاری برای ارتکاب جرم پولشویی موافقت کرده است.
این منبع تصریح کرد: طی مراحل بررسی و استنباط، حجم جریانات مالی در حساب این واحد تجاری به مبلغ بیش از 63 میلیون ریال مشخص شد که نیاز به درخواست اطلاعات گمرکی را ایجاب کرد که حکایت از عدم واردات داشت و با بررسی فعالیت این واحد تجاری مشخص شد که فعالیت واقعی و بالفعلی وجود ندارد.
این منبع مسئول از تکمیل تحقیقات و ارجاع متهمان به دادگاه صالح خبر داد و گفت، حکم بدوی از جمله محکومیت به اتهام منتسب به آنها و ضبط معادل وجوه انتقالی به خارج، ضبط وجوه کشف و ضبط شده در حساب متهم و واحد تجاری به مبلغ 103 هزار و 322 ریال و 23 حلال و 50 میلیون ریال جزای نقدی و 12 سال حبس تعزیری و ممانعت از مسافرت زن به مدت مشابه حبس او صادر شد. متهمان خارج از کشور پس از پایان مدت محکومیت خود از کشور تبعید می شوند و واحد تجاری از فعالیت تجاری برای همیشه منع می شود.
این منبع اشاره کرد که دادستانی به این حکم اعتراض کرده و خواستار مجازات شدیدتر برای عاملان شده است.
این منبع تاکید کرد که دادستانی برای حفاظت از فعالیت های تجاری و اقتصاد ملی در برابر هر گونه اعمال مجرمانه و بهره برداری شبه آلود اهمیت زیادی قائل است.
محکومیت یک زوج به جرم پولشویی ۶۳ میلیون ریالی در سعودی
https://persian.aawsat.com/home/article/3779166/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%C2%A0
محکومیت یک زوج به جرم پولشویی ۶۳ میلیون ریالی در سعودی
ضبط وجوه، تعیین جزای نقدی و حبس برای متهمان تا 12 سال
محکومیت یک زوج به جرم پولشویی ۶۳ میلیون ریالی در سعودی
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة