دادستانی سعودی: ۱۸ سال زندان و جریمه نقدی برای ۳ متهم به پولشویی

دادستانی پادشاهی عربی سعودی (الشرق الاوسط)

یک منبع رسمی در دادستانی پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد که تحقیقات دادستانی جرایم اقتصادی به این نتیجه رسیده‌است که سه نفر (سعودی و یک عرب مقیم خارج) به پولشویی متهم شده‌اند.
رویه‌های تحقیقاتی نشان داد که چند تن سعودی، سوابقی را برای شرکت‌های تجاری راه اندازی کرده‌اند، حساب‌های بانکی را برای آن نهادها باز کرده‌اند و آنها را به مهاجران تحویل داده‌اند تا خود را درگیر نکنند.
با بررسی‌های متعدد مالی از حساب‌های متهمان و اشخاص تجاری مشخص شد که فرد خارج نشین مبالغ هنگفتی را واریز و به خارج از کشور منتقل کرده‌است و با بررسی منبع وجوه مشخص شد که آنها منشأ غیرقانونی داشتند. متهم ماهیت واقعی آن را پنهان کرده و آن را منبعی مشروع جلوه داده‌است.
متهمان دستگیر و در دادگاه صالح تحت تعقیب قرار گرفتند و مدارک اتهامی آنان ارائه و حکم قضایی مبنی بر محکومیت منتسب به آنها صادر شد و اینکه اشخاص تجاری پوششی برای انتقال وجوه با منشأ نامعلوم به خارج از کشور هستند و به حبس به مدت (۱۸) سال و جزای نقدی به مبلغ (۵۰۰ هزار ریال سعودی) محکوم شدند.
این منبع تأکید کرد که اجازه دادن به خارج از کشور برای تصاحب واحد تجاری یا حساب‌های بانکی آن ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر کرده‌است و اینکه این موضوع بر اساس قانون مبارزه با اختفا و قانون مبارزه با پولشویی منجر به مسئولیت کیفری می‌شود.