دادسرای عمومی سعودی دوشنبه (۱۲ سپتامبر) گفت که ۴ میلیارد ریال از دارایی های یک باند پولشویی را مصادره و اعضای باند را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
دادسرای عمومی سعودی افزود که این باند از یک تبعه سعودی و ۵ تبعه عربی تشکیل شده است.
یک منبع مسئول دادسرای عمومی گفت «دادسرای ویژه جرایم اقتصادی پس از تحقیق کیفرخواستی علیه اعضای این باند متشکل از یک تبعه سعودی و پنج شهروند کشورهای عربی به اتهام پولشویی صادر کرد».
نتایج تحقیق دادسرا نشان داد که متهم سعودی این پرونده چندین سند برای کسب و کارهای تجاری و چند حساب بانکی برای مقیمان درست کرده و متهمان دیگر پرونده که مقیم سعودی هستند با استفاده از این اسناد و حساب های بانکی دست به پولشویی گسترده زدند و پول های کلانی به خارج واریز کرده اند. این تحقیق همچنین گفت معاملات گمرگی این نهادها با خلافکاری و بی توجهی به قوانین گمرکی انجام شده است. متهمان توقیف شده و به دادگاه جرایم پولشویی ارسال شدند. این باند بیش از ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال پولشویی کرده است.
دادسرای عمومی سعودی یادآور شد «دادگاه به مصادره دارایی های به ارزش پولشویی متهمان رای داد که از حساب های بانکی و املاک توقیف شده آنها برداشت می شود. همچنین اعضای باند باید غرامت مالی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کنند و برای تبعه سعودی این پرونده ده سال زندان و ده سال ممنوع الخروجی در نظر گرفته شد. اعضای غیر سعودی این باند رویهم رفته ۲۵ سال زندان می روند و پس از گذراندن دوره محکومیت باید خاک سعودی را ترک کنند».
منبع مسئول دادسرای عمومی یادآور شد «رویکرد دادسرای سعودی برای حمایت از اقتصاد و منابع مالی کشور ادامه دارد و اشد مجازات برای متهمان فساد مالی کشور در نظر گرفته می شود».
مصادره ۴ میلیارد ریال از یک باند پولشویی و ۲۵ سال زندان برای اعضای آن
https://persian.aawsat.com/home/article/3873391/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86
مصادره ۴ میلیارد ریال از یک باند پولشویی و ۲۵ سال زندان برای اعضای آن
مصادره ۴ میلیارد ریال از یک باند پولشویی و ۲۵ سال زندان برای اعضای آن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة