اعضای باند پولشویی ۲۴ نفره در سعودی محکوم شدند

دادگاه استیناف در ریاض (الشرق الاوسط)

یک دادگاه استیناف در ریاض از صدور حکم زندان ۲۰ ساله برای اعضای یک باند پولشویی ۲۴ نفره متشکل از شهروندان و افراد مقیم در سعودی خبر داد و گفت، میزان مبلغ پولشویی شده ۱۷ میلیارد ریال سعودی است.
بر اساس این گزارش، متهمان پرونده این باند پولشویی، به مبلغ ۷۵ میلیون ریال سعودی جریمه نقدی و نیز مصادره اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول به ارزش میلیاردها ریال محکوم شدند.
بر پایه این گزارش، اتباع خارجی که در این باند پولشویی حضور داشتند پس از گذراندن دوران محکومیت خود از خاک سعودی اخراج خواهند شد.
این تشکیلات باندی، فعالیت‌های جنایتکارانه خود را در چارچوب سازماندهی شده تحت پوشش تأسیسات تجاری انجام می‌داد که بین کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات و همچنین کلینیک‌های پزشکی متغیر بود.
نقش آنها نیز شامل ارتکاب جرم پولشویی و مشارکت در این جنایت و جمع‌آوری، سپرده گذاری و انتقال وجوه به خارج از کشور برای انجام این جنایت است.
دادگاه همچنین تعدادی از آنها را به دلیل عدم گزارش عملیات پولشویی با وجود آگاهی از آنها و موافقت، کمک و توصیه به انجام این جنایت، علاوه بر ارتکاب جرم رشوه، محکوم کرد.